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  证券代码：300750 证券简称：宁德年代公告编号：2025-101 证券代码：300750 证券简称：宁德年代公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日举行第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于提请举行 2025年第2次暂时股东会的方案》，公司董事会决定于 2025年 12月 25日举行 2025年第2次暂时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

  3、会议举行的合法、合规性：本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司标准运作》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的有关规矩。

  （2）网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系来进行网络投票的详细时刻为：2025年 12月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2025年 12月 25日 9:15至 15:00恣意时刻。

  （1）A股股东或其代理人：到 2025年 12月 18日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权到会股东会，并可以以书面方式托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  1、提案发表状况：上述提案现已公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议经过，详细的细节内容详见 2025年 12月 6日公司发表于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）的相关公告；

  5、对中小投资者独自计票的方案：上述提案 3.00、4.00、5.00，公司将对中小投资者的表决独自计票并进行发表。中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员及独自或算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、挂号方法：现场挂号、经过信函、电子邮件或传真方法挂号；不接受电线，13:30至 16:00。采纳件或传真到公司并请电线、现场挂号地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号公司科技大楼接待岗。

  （4）法人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；

  5、依照上述规矩在参会挂号时所提交的复印件，有必要经到会会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字承认“本件实在有用且与原件共同”；依照上述规矩在参会挂号时可供给授权托付书传真件的，传真件有必要直接传真至本告诉指定的传真号 ，并经到会会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字承认“本件系由托付人传真，本件实在有用且与原件共同”。除有必要出示的自己身份证原件外，契合前述条件的复印件及传真件将被视为有用证件。

  6、到会会议签届时，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对到会现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和供给的证件、文件进行方式审阅。经方式审阅，拟参会人员出示和供给的证件、文件契合上述规矩的，可到会现场会议并投票；拟参会人员出示和供给的证件、文件部分不契合上述规矩的，不得参加现场投票。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  2、股东使用互联网投票体系来进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。